Maksu- ja tolliameti ettemaksukonto teenus on ootamatult sattunud erinevate analüüside objektiks, sest on tekkinud kahtlused, et selle kaudu võib toimuda ka rahapesu. Amet kinnitab, et nad on teema võtnud fookusesse ning analüüs käib.
Delfi Ärilehele jõudis usaldusväärsest allikast, kes seisab rahapesuteemale väga lähedal, info, et midagi on lahti maksu- ja tolliameti ettemaksukontoga. See pidi olema „hea rahapesemise viis“. Sa võid oma ettevõtte ettemaksu kontole suvalisest kohast raha saata ja samamoodi selle sealt siis suvalises suunas edasi liigutada. „Ilma, et keegi midagi teada saaks,“ ütles allikas.
https://arileht.delfi.ee/artikkel/120163074/ootamatu-avastus-kas-riigi-enda-susteemis-saab-tegeleda-rahapesuga-mitu-analuusi-on-kaimas
