Araabia Ühendemiraadid on maruvihased pärast seda, kui Iraan saatis viimase nädala jooksul kättemaksuks USA-Iisraeli rünnakute eest Dubaisse ja teistesse USA liitlastele üle 1000 drooni ja raketi – ning kaalub nüüd miljardite dollarite väärtuses Iraani varade külmutamist Pärsia lahe riigis, vahendab WSJ, viidates aruteludega tuttavatele allikatele. Kui see juhtub, võib see läbi lõigata ühe Teherani kõige olulisema majandusliku päästerõnga.
Aastaid on Araabia Ühendemiraadid toiminud Iraani finantskeskusena, mis hõlmab jõukaid isikuid, ettevõtteid ja Islamirevolutsioonikaardiga (IRGC) seotud kontosid. Kuigi osa sellest (kui mitte suurem osa) on seaduslik äri, on AÜE-d kasutatud ka rahapesuks nn varipanganduse ja muude skeemide kaudu – mille vastu võitlemiseks on AÜE teinud läänega koostööd (tõenäoliselt mitte nii raske).
AÜE on olnud omamoodi „Šveits“ – võõrustades kapitali kogu maailmast vähese hinnanguga, sealhulgas tehes pärast Ukraina sissetungi rõõmuga äri Venemaa kaubakauplejate ja pankuritega, hoolimata USA ametnike nõudmisest, et nad suurendaksid rahavoogude kontrolli ja võitleksid sanktsioonide vältimise vastu. 2022. aastal kandis Pariisis asuv rahapesuvastane töörühm AÜE oma „halli nimekirja“, kuna riik ei ole suutnud võidelda rahapesu ja terrorismi rahastamisega.
Rahandusministeeriumi andmetel liikus 2024. aastal AÜE-s asuvate ettevõtete kaudu 9 miljardit dollarit, mis oli seotud Iraani salajase finantstegevusega ja mis oli suuresti seotud Iraaniga seotud ettevõtete naftamüügiga Dubais.
Iraani Hezbollahile mõeldud raha voolab läbi Dubai (WSJ)
USA rahandusministeerium kehtestas sanktsioonid Iraani võrgustikule, mis peseb režiimi heaks miljardeid varipangandusskeemi kaudu (USA rahandusministeerium)
Pärast seda, kui AÜE sulges USA ametnike palvel mitu Vene oligarhide ja naftakaupmeeste kontot, eemaldas FATF need oma nimekirjast rahapesuvastase poliitika tugevdamise tõttu. Kuid neil on endiselt miljardeid dollareid Iraani varades ja nad pole eriti rõõmsad, et nad on suunatud kättemaksurünnakutes, mis on tekitanud kahju Dubai lennujaamas, Burj Al Arabi hotelli ümbruse elamu- ja turismipiirkondades ning Palm Jumeirah’ tehissaarel.
Rahandusministeeriumi andmetel on Teheran müünud rahvusvahelisel turul naftat, et rahastada IRGC-d ja muid oma kaitse- ja julgeolekukompleksi osi selle varipangandusskeemi kaudu.
Seega oleks iga Iraani finantstegevuse piiramise samm – mis tõenäoliselt ei kehtiks kõigi Iraani ettevõtete ja kodanike (kellest sajad tuhanded elavad AÜE-s) kontode kohta – „väga oluline, sest AÜE on Iraani kõige olulisem kanal suhtlemiseks maailmamajandusega,“ ütles Iraani-keskse mõttekoja Bourse & Bazaar tegevjuht Esfandyar Batmanghelidj ajakirjale antud avalduses.
AÜE võimud kaaluvad mitmeid meetmeid Iraani ebaseaduslike operatsioonide lõpetamiseks, ütlesid asjaga tuttavad ametnikud. Need ulatuvad kaubanduse varjamiseks kasutatavate AÜE-s asuvate varifirmade varade külmutamisest kuni ulatusliku finantsjärelevalveni kohalike valuutavahetuspunktide vastu, mida kasutatakse raha liigutamiseks väljaspool ametlikke pangakanaleid.
Kui AÜE otsustab Iraani varifinantseerimise impeeriumiga edasi liikuda, on peamiseks sihtmärgiks Islamirevolutsioonikaardiga seotud kontod, mis on võimas rühmitus, kes vastutab režiimi kaitsmise ja säilitamise eest, ütlesid aruteludega tuttavad ametnikud.
Siiski kaalub AÜE hoolikalt ka varade külmutamisega seotud riske, kuna nad on mures, et see võib vallandada Iraani pikaajalise kättemaksu Emiraatide territooriumi ja nende kriitilise energiainfrastruktuuri vastu. See kahjustaks ka nende võimet meelitada ligi ja hoida kapitali teistest tundlikest riikidest, näiteks Venemaalt.
„See on kõige olulisem mittesõjaline hoob, mida AÜE saab iraanlaste vastu kasutada,“ ütles Andreas Krieg, Londoni King’s College’i julgeoleku-uuringute kooli vanemlektor, lisades, et kõige tõenäolisem on sihipärasem lähenemine.
