Euroopa koordineeritud õiguskaitsealased jõupingutused on lammutanud rahvusvahelise rahapesuvõrgustiku, mis on võimeline töötlema miljon eurot päevas. Vahistati viis Hiina kodanikku, sealhulgas võrgustiku juht.
2. ja 3. juulil viisid Hispaania võimud läbi tosin läbiotsimist Madridis, Valencias, Alicantes ja Barcelonas. Need läbiotsimised olid suunatud erinevatele kohtadele, nagu kodud, ettevõtte peakorter, kaubalaod ja restoranid, ütles Euroopa Liidu politseiamet Europol 5. juulil tehtud avalduses.
Operatsioonides osales ligikaudu 100 Hispaania politseinikku, keda toetasid Prantsuse kohtutolli uurijad ja Europoli eksperdid, teatas Europol.
Võimud vahistasid võrgustiku juhi ja konfiskeerisid läbiotsimiste käigus ligi 160 000 eurot (173 319 dollarit) sularaha, selgub avaldusest.
Uurimine, mida juhtisid Prantsusmaa pettustevastane üksus, Prantsusmaa riiklik pettustevastane amet ja Hispaania politsei Europoli abiga, algas 2021. aasta veebruaris pärast seda, kui Prantsuse tolliametnikud avastasid Lõuna-Prantsusmaal autosse peidetud üle 500 000 euro, teatas Europol.
Uurijad avastasid “kuritegeliku skeemi suurte sularahakoguste pesemiseks kogu Euroopas”, mis oli avalduse kohaselt toiminud vähemalt alates 2019. aastast.
Kahtlustatakse, et rahalised vahendid on tulenenud mitmesugustest ebaseaduslikest tegevustest, nagu võltsitud kaupadega kauplemine, maksu- ja tollipettuste toimepanemine ning prostitutsiooniga tegelemine. Võrgustik kasutas keerukat logistikasüsteemi, et hõlbustada sularaha liikumist Euroopas.
Viimasel ajal on Europol aidanud kaasa mitme kuritegeliku ühenduse loomisele, mis on seotud Hiina kodanikega ELis.
24. mail teatas Europol oma toetusest Hispaania riiklikule politseile kahe kuritegeliku organisatsiooni laialisaatmisel, mis smugeldasid erinevaid petturlikke meetodeid kasutades üle 1,000 Hiina kodaniku.
Enamikku ohvreid kasutati hiljem seksuaalselt ära ja arvatakse, et need jõugud teenisid nende ebaseaduslike tegevuste kaudu 5 miljonit eurot (5.42 miljonit dollarit), ütles politsei.
Pärast kaheetapilist uurimist vahistasid Hispaania õiguskaitseorganid 69 inimest, konfiskeerisid seitse luksussõidukit, konfiskeerisid 80 000 eurot (86 660 dollarit) sularaha ning kogusid elektroonilisi seadmeid ja dokumente.
Juhtum on seotud kahe suure uurimisega. Üks neist hõlmab Euroopa suurimat Hiina prostitutsiooniringi, mis viis 28 vahistamiseni Belgias ja Hispaanias. Teine on suunatud kuritegeliku organisatsiooni vastu, mis kaubitseb isikutega seksuaalse ja tööalase ärakasutamise eesmärgil Hispaanias Mallorcal, mille tulemusena vahistati märtsis 17 inimest.
