2021.aasta riigikaitselubade seadusega loodi tegelike kasusaajate teabe (BOI) aruandlusreegel, et näiliselt suunata rahapesu.
Alates 1.jaanuarist 2024 volitab seadus USA ettevõtteid, olenemata nende suurusest, registreerima oma tegelikud ja kontrollivad omanikud riigikassa finantskuritegude jõustamise võrgustikus (FinCEN). FinCEN väidab, et ettevõtete omandi andmebaasi kasutatakse ainult rahapesu ja terroristliku tegevusega seotud anonüümsete varifirmade tuvastamiseks. Taas kord annab see sarnaselt Patriot Actiga jälitusvolitused, mis rikuvad põhiseadust. Puudub säte kohtuliku järelevalve kohta, et kaitsta üksikisiku õigusi, nagu see oleks kunagi oluline olnud.
Aruandlusnõuded kehtivad hinnanguliselt 33 miljonile aruandvale ettevõttele, mis on määratletud kui ettevõtted, piiratud vastutusega ettevõtted või sarnased üksused. Aruandlusest on vabastatud kakskümmend kolm ettevõtete kategooriat. Need on mittetulundusühingud, pangad, kindlustusseltsid, investeerimisfondid, riigiettevõtted, maaklerid-vahendajad, avaliku sektori raamatupidamisettevõtted, raha edastavad ettevõtted ja olemasolevad riiulifirmad, millel pole välismaiseid omanikke, varasid ega aktiivseid ettevõtteid.
Peamine ulatus on Peatänava ettevõtted, nagu väikesed omanike juhitavad ettevõtted, nagu restoranipidajad, ehitusettevõtted, professionaalsed teenindusorganisatsioonid, jaemüüjad ja muud eraomandis olevad ettevõtted. Aruandlusnõuded jõustuvad vastloodud üksuste puhul 2024. aastal ja olemasolevate üksuste suhtes 1.jaanuaril 2025.
Seadus paneb oma kõige raskema koormuse seaduskuulekatele USA kodanikele. Samal ajal ei teata kuritegelikud ettevõtted seadust kahjustavatest avalikustamisnõuetest, ei manipuleeri nendega ega väldi neid. See sarnaneb munitsipaalrelvade kontrolli piirangutega; kurjategijad lihtsalt eiravad seadust. FinCEN andmebaas koosneb seaduskuulekatest ettevõtetest.
Aruandluse nõuded
“Tegelikult kasusaav omanik” on määratletud kui “üksikisik, kes otseselt või kaudselt mis tahes lepingu, kokkuleppe, arusaama, suhte kaudu või muul viisil teostab olulist kontrolli üksuse üle” või “omab või kontrollib vähemalt 25 % üksuse omandiõigustest”. Iga hõlmatud isiku kohta peab aruandev ettevõte esitama FinCEN-ile oma täieliku juriidilise nime, sünnikuupäeva, praeguse elu- või äritänava aadressi, IRS-i maksumaksja identifitseerimisnumbri ja “vastuvõetava isikut tõendava dokumendi unikaalse identifitseerimisnumbri”, näiteks aegumata passi või riigi väljastatud isikutunnistuse või juhiloa. Kõigist muudatustest hõlmatud isiku aadressis, uues juhiloas või tegelikus kasusaajas tuleb teatada.
Aruandvatele ettevõtetele, kes tahtlikult ei täida aruandlusnõudeid, kohaldatakse tsiviilkaristust kuni 500 dollarit päevas, kuni 10 000 dollarit, kaheaastast vangistust või nii trahvi kui ka vangistust. Huvitav dilemma on see, kas kõigile tegelikele kasusaajatele määratakse tsiviil- ja kriminaalkaristused. Kas BOI või IRS nõuavad pankadelt ettevõtte konto külmutamist ilma nõuetekohase menetluseta?
IRS-i agendi töötajad laienevad ja tal on jõudu kasutada BOI ettevõtte omandi andmebaasi sihipäraste uurimiste ja auditite jaoks koos võimalusega sihtida poliitilist opositsiooni. Kui sa arvad, et ma teen nalja; pidage meeles, et IRS sihtis ja auditeeris järeleandmatult Tea Party mittetulundusühingute direktoreid ja ametnikke ainult seetõttu, et neid peeti teisitimõtlejateks. BOI on türannia tööriist.
Kas Bideni perekuritegude sündikaat täidab seda, esitades oma kakskümmend pluss LLC-d, millel pole konkreetseid ärihuve?
FinCEN võib jagada aruandvate ettevõtete esitatud isikuandmeid föderaalsete, osariikide ja kohalike õiguskaitseasutustega ning USA lepingutega välisriikide valitsustega. Samuti kasutavad finantsasutused ettevõtte omandiõiguse andmebaasi kliendi suhtes rakendatavate hoolsusmeetmete võtmiseks, kui aruandev ettevõte on selleks nõusoleku andnud. Me võime eeldada, et finantsasutused vajavad äritegevuseks kohustuslikku juurdepääsu.
BIO on dragnet, mis kasutab kahtlaseid otsinguid ja sunnitud avalikustamist, et otsida võimalikke finantskuritegusid, mis rikub privaatsust. Osariigi üksuste koosseisud ei nõua tegelike kasusaajate avalikustamist, mis tagab privaatsuse ja hoiab ära föderaalvalitsuse sekkumise. Privaatsus on Delaware’i asutamise üks olulisemaid eeliseid. BOI on põhiseadusevastane usurpeerimine riigi võimule üksust prahtida ja reguleerida.
Isikuandmete avaldamine erinevatele föderaalasutustele ilma aruandva ettevõtte nõusolekuta on neljanda muudatuse ebamõistlik otsing ja arestimine. Veenev teatamine on ka enesesüüstamine ja viienda muudatusettepaneku rikkumine ning eraelu puutumatuse õiguse rikkumine rikub üheksandat muudatusettepanekut. Lisaks rikub BOI esimese muudatusettepaneku õigust sõnavabadusele ja eraõiguslikule ühinemisele. BOI on põhiseadusega vastuolus.
