Autor: Frank Fang The Epoch Timesi kaudu (rõhutus meie oma),
Georgia mees mõisteti 6,5 aastaks vangi, kuna ta osales Mehhiko kartellide jaoks miljonite dollarite suuruse ebaseadusliku uimastitulu pesemise skeemis.
USA Virginia idaringkonna ringkonnakohtu kohtunik Claude M. Hilton määras 11. aprillil Georgia osariigis Bufordi linnas elavale Li Pei Tanile (47) karistuse, selgub kohtu avaldusest. Tan tunnistas end süüdi 2024. aasta oktoobris pärast seda, kui ta vahistati mitu kuud varem.
Tani kaasnõustaja Chaojie Chen, 41-aastane Chicagos elav Hiina kodanik, mõisteti 2024. aasta detsembris enam kui 7,5 aastaks vangi.
Tan ja Chen töötasid välismaiste narkokaubitsejate organisatsioonide, sealhulgas Sinaloa kartelli ja Jalisco Nueva Generacióni kartelli nimel. Nad kaks reisisid koos teiste kaasvandemeestega mööda USA-d, et koguda fentanüüli, kokaiini ja muude ebaseaduslike uimastite kaubitsemisest saadud raha.
Uimastikaitseamet ütles oma 2024. aasta ohuhinnangu aruandes, et Sinaloa ja Jalisco kartellid on fentanüülikriisi keskmes. Agentuur ütles, et kaks kartelli “toetuvad Hiina keemiaettevõtetele ja pillide pressimisettevõtetele” lähtekemikaalide ja -seadmete osas ning “kasutavad Hiina rahapesuorganisatsioone, et viia oma kasum USA-st tagasi Mehhikosse”.
Vastavalt kohtudokumendile, mis esitati mõni päev enne karistuse määramist, ütlesid prokurörid, et Tan ja tema kaassõdurid said sageli narkokaubitsejate organisatsioonidelt hulgi sularaha ning nad transportisid raha üle osariigi piiride, et “rahaliste vahenditega saaks tehinguid teha ja mitu osariiki pesta, kust need tulu teeniti.”
Kohtudokumendi kohaselt kasutasid Tan ja tema kaasnõustajad suhtlemiseks krüpteeritud sõnumiplatvorme, näiteks Hiina rakendust WeChat.
Nad tuginesid oma skeemis pangakontodele nii Hiinas kui ka Ameerika Ühendriikides, seisab kohtudokumendis.
Kohtudokumendi kohaselt ostsid Tan ja tema kaasvandenõud oma rahapesu vandenõu edendamiseks USA-st hulgi elektroonikat ja saatsid need Hiina kaasvandemeestele. Vastutasuks sai Tan nende saadetiste eest komisjonitasusid.
3. märtsil 2024, peaaegu 12 nädalat enne vahistamist, peatasid õiguskaitseametnikud Tani liiklusseisaku ajal Charlotte’i lähedal Põhja-Carolinas. Tema valduses leiti 197 700 dollarit ebaseaduslikku narkootikumitulu.
Kohtudokumendi kohaselt oli Tan’i rahapesu kogusumma üle 3,5 miljoni dollari.
Prokurörid selgitasid kohtudokumendis, et nad taotlesid enam kui 11-aastast karistust Chenile, kes tunnistas, et pesi narkootikumidest saadud tulu üle 14 miljoni dollari.
Arvestades Cheni seotust skeemis ja seda, et ta sai 90-kuulise karistuse, väitsid prokurörid, et kohtunik peaks Tanile määrama 108 kuu ehk üheksa aasta pikkuse vangistuse.
Prokurörid ütlesid, et see lause “peegeldab adekvaatselt kostja käitumise tõsidust” ja “see hoiab ära kostja ja teised sarnase, potentsiaalselt surmava kuritegeliku tegevuse osalemisest.”
“Kostja oli rahvusvahelise rahapesu vandenõu oluline liige, kes rikastas end rahvusvahelise uimastikaubanduse, hävitava kaubanduse, mis on toonud kogu Ameerika Ühendriikides kogukondadele ütlemata kannatusi ning õhutanud ebastabiilsust ja vägivalda välismaal,” seisab kohtudokumendis.
Tani advokaat Robert L. Jenkins Jr. ütles, et tema klient kahetses oma seotust skeemis.
“Härra Tan on töökas pereinimene. Ta kahetseb väga, et sellesse asjasse puutus. Ta soovib siiralt selle selja taha jätta ja keskenduda oma perekonnale,” ütles Jenkins 14. aprillil The Epoch Timesile saadetud meilis.
2024. aasta detsembris mõistis Illinoisi föderaalkohtunik Pan Haipingi 10 aastaks trellide taha, kuna ta pesi Mehhiko narkokaubitsejate nimel 62 miljonit dollarit illegaalset narkotulu.
Hiina kodanik Pan tegi prokuröride sõnul koostööd kaasosalistega, et pesta kuni 3 miljonit dollarit kuus narkootikumide tulu, kasutades selleks “salajast raha korjamist” mitmes USA linnas, sealhulgas Chicagos, Los Angeleses ja New Yorgis, millele järgnes valuutavahetus USA dollari ja Hiina jüaani ning Hiina jüaani ja Mehhiko peeso vahel.
